AML – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Kancelaria Raczyński & Pawełek oferuje kompleksowe doradztwo związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zapewniając realizację wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Nasze usługi są dostosowane zarówno do dużych instytucji, jak i mniejszych podmiotów, takich jak biura rachunkowe, kantory, czy komisy samochodowe, na które prawo nakłada obowiązek przyjęcia i stosowania regulacji dotyczących AML.

Usługi Kancelarii Raczyński & Pawełek w zakresie AML

• Weryfikacja podlegania obowiązkom AML – dokonujemy szczegółowej analizy, aby określić, czy dany podmiot jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Doradztwo przy opracowywaniu projektów ocen ryzyka – pomagamy w przygotowaniu projektów ocen ryzyka dla instytucji obowiązanych AML, co jest kluczowym elementem w zapewnieniu zgodności z przepisami.
• Opracowywanie wewnętrznych procedur AML – oferujemy wsparcie w tworzeniu wewnętrznych procedur AML, które mają na celu zabezpieczenie instytucji przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Szkolenia AML dla pracowników – przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia AML dla pracowników, aby zapewnić, że wszyscy w organizacji są świadomi swoich obowiązków i potrafią je skutecznie wypełniać.

Nasze usługi skierowane są do różnorodnych podmiotów

Nasze usługi prawne w zakresie AML są skierowane nie tylko do dużych instytucji finansowych, ale także do mniejszych podmiotów, takich jak biura rachunkowe, kantory, komisy samochodowe, czy jubilerzy, którzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podsumowanie

Kancelaria Raczyński & Pawełek oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie AML, zapewniając kompleksowe doradztwo i skuteczne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasze usługi są skierowane do szerokiego grona podmiotów, w tym mniejszych firm, takich jak biura rachunkowe, które również muszą spełniać wymogi AML. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i zapewnić zgodność swojej działalności z przepisami.

Czym jest AML i dlaczego jest ważny?

AML (Anti-Money Laundering) to zestaw przepisów i procedur mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Stanowi kluczowy element ochrony finansowej instytucji i zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jakie usługi oferuje Kancelaria Raczyński & Pawełek w zakresie AML?

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z AML, w tym weryfikację podlegania obowiązkom AML, doradztwo przy opracowywaniu ocen ryzyka i wewnętrznych procedur AML oraz przeprowadzanie szkoleń AML dla pracowników.

Czy Kancelaria Raczyński & Pawełek świadczy usługi AML dla mniejszych podmiotów, takich jak biura rachunkowe?

Tak, nasze usługi są skierowane nie tylko do dużych instytucji, ale także do mniejszych podmiotów, takich jak biura rachunkowe, kantory, komisy samochodowe, czy salony jubilerskie, które muszą spełniać wymogi AML.

Dlaczego warto wdrożyć wewnętrzne procedury AML w mojej firmie?

Wdrożenie wewnętrznych procedur AML jest kluczowe, aby zapewnić zgodność z przepisami i zminimalizować ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Za naruszenie przepisów ustawy Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) może nałożyć na instytucję obowiązaną kary pieniężne. Nieprzestrzeganie przepisów o AML może wiązać się także z odpowiedzialnością karną.

Jakie korzyści przynosi szkolenie AML dla pracowników?

Szkolenie AML dla pracowników pomaga zrozumieć i wypełniać obowiązki wynikające z przepisów AML, co zwiększa poziom bezpieczeństwa instytucji i minimalizuje ryzyko naruszeń.